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非法集资罪立案标准

发布时间:2025-02-09 07:31:04来源:

导读 非法集资罪,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资...

非法集资罪,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的相关规定,非法集资罪的立案标准如下:

一、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的;

二、单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

三、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的;

四、单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

五、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

以上五个条件满足其一即可立案。对于非法集资案件,司法机关会根据行为人的犯罪事实、情节和社会危害程度,依法进行处理,维护国家金融秩序和社会稳定。

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